证券代码：002755                 证券简称：奥赛康                公告编号：2023-019




                   北京奥赛康药业股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于 2023 年 4 月
28 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意
见的报告。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
社会责任报告》。


    四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益
和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
拟不进行利润分配的专项说明公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实
际情况。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。


    七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计
机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2022
年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状
况和经营成果。
    监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。同意提请公司股东大会授权公司总经理办公会根据行业标准及公司审计
的实际工作情况确定其 2023 年度审计费用。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    八、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
董事、高级管理人员薪酬方案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。


    十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据证监会颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022 年修订）的相关要求，
结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>部分条款的公告》、及修订的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，
符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。


    备查文件：
    《第六届监事会第七次会议决议》


    特此公告。


                                         北京奥赛康药业股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 28 日