证券代码：002762          证券简称：金发拉比        公告编号：2021-028号



              金发拉比妇婴童用品股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4
月 15 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，
积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
    全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2020 年监事会的履职情况，经审核
同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行
职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    全体监事在审核了公司《2020 年年度报告及摘要》后认为：公司 2020 年年度报
告及摘要公允的反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    全体监事认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
    此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

    全体监事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投
资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以
及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2020 年度利润分配预案。
    此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司审计部门对公司内部控制情况进行
了自查和自评，并编制了上述报告。
    全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关
公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法
规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2020 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报
告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过了《关于〈募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议
案》
    2020 年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投
入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司及公司
股东的情况发生。
    全体监事认为：公司编制的《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通
过该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7、审议通过了《关于 2020 年度关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的
议案》
    全体监事认为： 2020 年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资
金的议案》
    全体监事认为：鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化建设项目”
已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情
况，经审核，同意将“信息化建设项目”结项并将结余募集资金永久补充公司流动资
金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       9、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       11、审议通过了《关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的
议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       12、审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

                    2021 年 4 月 30 日