证券代码：002762           证券简称：金发拉比            公告编号：2021-051号


                金发拉比妇婴童用品股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 2 日通
过书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》（2021-053 号）请详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于全资子公司投资设立四个公司的议案》
    因公司业务发展需要，拟通过全资子公司——广东坤润健康科技发展有限公司设立
四家孙公司，拓展公司在医疗美容、妇产、护理服务领域的业务布局，四家孙公司的设
立将有利于加快公司“产品+服务+互联网”战略布局的实施，符合全体股东利益和公司
发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。独立董事对此议案
发表了同意的独立意见。详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于投资设立四个全资孙公司的公告》（2021-056 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的
要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 8 月的财务状况、资产价值及经营成果，基
于谨慎性原则，公司董事会审议通过对产生减值的长期股权投资计提减值准备。详见公
司在上述指定信息披露媒体发布的《关于计提长期股权投资减值准备的公告》（2021-055
号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，公司编制的《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。详情请见公司在上述指
定信息披露媒体发布的《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的公告》
（2021-054 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



    备查文件：

    《公司第四届董事会第十一次会议决议》




                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 13 日