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公司公告

金发拉比:第四届董事会第十三次会议决议公告2021-12-24  

                        证券代码:002762            证券简称:金发拉比         公告编号:2021-069号


                 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2021 年 12
月 17 日通过电话及书面形式发出。本次会议由公司董事长林浩亮先生主持,应出席董
事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决,审议通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业(上海)有限公司
股权的议案》。
    本议案所涉及的交易事项金额在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议,本
次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

    详情请见公司于 2021 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司拟
转让其持有的蜜儿乐儿乳业(上海)有限公司股权的提示性公告》(2021-070 号)。


    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告



                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 24 日