证券代码：002762            证券简称：金发拉比         公告编号：2021-069号


                 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12
月 17 日通过电话及书面形式发出。本次会议由公司董事长林浩亮先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司
股权的议案》。
    本议案所涉及的交易事项金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议，本
次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

    详情请见公司于 2021 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司拟
转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的提示性公告》（2021-070 号）。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 24 日