证券代码：002762           证券简称：金发拉比            公告编号：2022-010号


                金发拉比妇婴童用品股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 1 日通
过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
     《2021 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012 号）请详见公司发布在指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2021 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    公司《2021 年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
    2021 年度公司实现营业收入 29,932 万元，利润总额 801 万元，净利润 1,382 万元，
 分别比 2020 年度下降 4.41%、78.02%和 57.36%。资产负债率 8.08%，流动比率 4.7 倍 ，
 应收账款周转率 16.26 次 ，存货周转率 0.90 次， 加权平均净资产收益率 1.42%，每
 股收益 0.04 元。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计的结果，公司
（母公司）2021 年度实现净利润人民币 52,859,055.35 元，按照《公司章程》规定提取
10%法定盈余公积金 5,285,905.54 元后累计可分配利润为 467,224,145.68 元。根据公
司实际发展需要，经董事会研究提议 2021 年度利润分配预案如下：
    1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元
（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00 元。
    2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过，
独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2021 年度利润
分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-013 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控
制管理制度》，公司对 2021 年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2021
年度内部控制自我评价报告》。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已建立了较为完整、
合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完
善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。
    独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于〈募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

    《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（2022-014 号）请详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；该议案经监事会审议通过，独立董事发表同意的意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，工
作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年度的财务审计机构。
    请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（2022-015 号）
    本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》。
    预计 2022 年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控
制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控
制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。
    本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
    关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。
    请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度关联交易确认及 2022
年度日常关联交易预计的公告》（2022-016 号）
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2022-017 号）。
该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见，相关独立意见请见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-018 号）请详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

    《关于聘任证券事务代表的公告》（2022-019 号）详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                           金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 4 月 18 日