证券代码：002762           证券简称：金发拉比            公告编号：2022-022号


                金发拉比妇婴童用品股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 30 日通
过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 J3 基金退出有关投资项目的议案》
     《关于 J3 基金退出有关投资项目的公告》（公告编号：2022-023 号）请详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 5 月 7 日