证券代码：002762                证券简称：金发拉比                   公告编号：2022-026号


                    金发拉比妇婴童用品股份有限公司
                  第四届董事会第十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年
5 月 30 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过如下议案:

     （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司基于“产品+服务+互联网”的战略定位，为加快企业转型升级的步伐，向互联
网、数字化方向迈进，同时加快渠道转型，加大线上投入和销售占比，从传统的制造型
企业转变为数字化时代的新型品牌运营商；为此，公司董事会研究决定变更公司经营范
围，在原有经营范围的基础上拟增加 “互联网销售（除销售需要许可的商品），互联
网直播技术服务，互联网信息服务，个人互联网直播服务”等内容。在上述经营范围变
更的同时，将对《公司章程》中的相关条款进行修订。

     《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2022-027 号），请详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-028 号），请详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。




    三、备查文件
    《公司第四届董事会第十七次会议决议》




    特此公告




                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                                2022 年 6 月 3 日