金发拉比：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-06-21
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2022-029 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年6月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2022年6月20日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2022年6月20日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 203,007,145 股，占上市公司总
股份的 57.3426％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 202,970,243 股，占上市公司总
股份的 57.3322％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 36,902 股，占上市公司总股份的
0.0104％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,191,872 股，占上市公司
总股份的 0.6191％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,154,970 股，占上市公司
总股份的 0.6087％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 36,902 股，占上市公司总股份的
0.0104％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并
出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
提案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 203,007,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,191,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集
人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2022 年第一次临时股东大
会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日
