证券代码：002762           证券简称：金发拉比           公告编号：2022-031号


                   金发拉比妇婴童用品股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开，会议通知于 2022
年 6 月 25 日以电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过如下议案:

    （一）审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补
充协议的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”或“标的公司”）因受疫情影
响 2021 年业绩承诺未能完成，公司基于对医美行业的长期看好以及韩妃投资在业内的
领先优势，认为标的公司未能完成业绩承诺主要是受 2021 年疫情反复的延伸因素影响，
当前疫情的影响不会改变韩妃投资未来持续健康良性发展的趋势，且韩妃投资在医美行
业内仍保持了良好的领先地位，自身对调整业绩承诺后的经营发展有信心。公司董事会
认为，有必要适当调整标的公司的业绩承诺方案。
    《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的公告 》
（2022-032 号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案还需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-033 号），请详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    《公司第四届董事会第十八次会议决议》


    特此公告




                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                               2022 年 6 月 30 日