证券简称：金发拉比           证券代码：002762        公告编号：2022-038 号



             金发拉比妇婴童用品股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》于 2022 年 6 月 30 日在《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022年7月15日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：
    深交所交易系统：2022年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
    互联网投票系统：2022年7月15日9:15—15:00
    2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 203,070,443 股，占上市公司
总股份的 57.3605％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 202,970,443 股，占上市公司总
股份的 57.3322％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 100,000 股，占上市公司总股份的
0.0282％。
2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,254,970 股，占上市公司
总股份的 0.6370％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,154,970 股，占上市公司
总股份的 0.6087％。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 100,000 股，占上市公司总股份的
0.0282％。
    公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并
出具了《法律意见书》。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
提案 1.00 《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协
议的议案》
总表决情况：
    同意 203,062,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,246,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6275％；反对
8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3725％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集
人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2022 年第二次临时股东大
会的《法律意见书》。


    特此公告




                                  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 16 日