证券代码：002762               证券简称：金发拉比          公告编号：2022—040 号


                   金发拉比妇婴童用品股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 08 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 08 月 18 日以书面
及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事
长林浩亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》（2022-042 号）请详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
    《关于新增日常关联交易的公告》（2022-043 号）请详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（回避 3 票：关联董事林浩亮、林若
文、林国栋对本议案回避表决）
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2.深交所要求的其他文件。



特此公告




                               金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 08 月 31 日




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