证券代码：002762       证券简称：金发拉比         公告编号：2022-049号


               金发拉比妇婴童用品股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会
议通知于 2022 年 11 月 7 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮
先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，
通过如下决议：

    一、审议通过了关于同意 J3 基金签署《股权回购协议之补充协议》的议案
    《关于 J3 基金退出有关投资项目的进展及同意 J3 基金签署补充协议的公告》
（公告编号：2022-050 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                   金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 15 日