证券代码：002762              证券简称：金发拉比                公告编号：2022-053号


                  金发拉比妇婴童用品股份有限公司
                        关于董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会换届选举情况

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2022
年 12 月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，基于公司董事会本次换届的计划安排，为保证董事会换届顺利进行，公司
现按照相关法定程序进行换届选举。

    公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将
由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经广泛征询意见及提名委员会
推荐，公司董事会同意提名林浩亮先生、林若文女士、汤典勤先生、林国栋先生为第五
届董事会非独立董事候选人，同意提名姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生为第五届董
事会独立董事候选人（上述候选人简历请详见附件）。

    公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独
立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存
在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非
独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了
同 意 的 独立 意见 ， 具体 内 容请 详 见公 司同 日 发布 在 指定 信 息披 露 媒体 巨潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第二十二次会议有关事项
的独立意见》。

    上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

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    独立董事候选人姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生均已取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东大会投票表决。临时股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选
人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司临时股东
大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网
站进行公示。

    二、其他说明

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第四届董
事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告




备查文件：
    1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》
    2、《独立董事关于对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项独立意见》




                                           金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 1 日




                                     2/6
附件：

               金发拉比妇婴童用品股份有限公司
         第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

   一、非独立董事候选人

    1、林浩亮，男，中国国籍，汉族，1959 年 4 月出生，无境外永久居留权。现任金
发拉比妇婴童用品股份有限公司董事长，兼任广东省孕婴童用品协会会长、汕头检验检
测学会理事。
    林浩亮先生是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有
公司股份 103,708,550.00 股，占总股本的 29.29%，林浩亮先生与本公司控股股东及实
际控制人之一林若文女士为夫妻关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
林浩亮先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林
浩亮先生不属于“失信被执行人”。

    2、林若文，女，中国国籍，汉族，1959 年 8 月出生，无境外永久居留权。现任金
发拉比妇婴童用品股份有限公司副董事长、首席设计师，广东省民营企业协会理事、汕
头市女企业家协会副会长、汕头市工商联总商会常委、中国服装协会第三届童装专业委
员会副主任委员；兼任汕头市第十四届人大代表，曾获汕头市女企业家协会“优秀女企
业家”、中国女企业家协会“全国杰出创业女性”、广东省“抗震救灾先进个人”、广
东省“三八红旗手”等荣誉称号。
    林若文女士是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有
公司股份 91,887,098.00 股，占总股本的 25.95%；林若文女士与本公司控股股东及实际
控制人之一林浩亮先生为夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林若
文女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
                                     3/6
或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林若文
女士不属于“失信被执行人”。

    3、汤典勤先生，中国国籍，汉族，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权。香港浸
会大学工商管理硕士。1986 年参加工作,历任中国银行广东省汕头分行澄海支行副行长
（主持）、中国银行广东省汕头高新技术开发区支行行长、中国银行广东省汕头分行办
公室主任、中国银行广东省汕头分行风险管理部主任、中国银行广东省汕头分行公司业
务部主任，中国银行广东省汕头分行副行长，中国银行广东省顺德分行行长；2017 年 4
月加入金发拉比，现任公司副董事长、汕头市上市公司发展促进会会长、汕头市工商联
（第十六届）副主席。
    汤典勤先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满情形。汤典勤先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民
法院网查询，汤典勤先生不属于“失信被执行人”。

    4、林国栋，男，中国国籍，汉族，1986 年 2 月出生，无境外永久居留权。北京大
学 EMBA，2010 年 10 月起加入金发拉比，现任公司董事、总经理。
     林国栋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的控股股东、实际
控制人林浩亮先生、林若文女士存在关联关系，系上述关联人的子女。除此之外，林国
栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满情形。林国栋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通
过在最高人民法院网查询，林国栋先生不属于“失信被执行人”。

                                     4/6
   二、独立董事候选人
    1、姚明安，男，1964 年 5 月出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990 年 7 月毕
业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990 年 7 月至今任教于汕头大
学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研究生导师；1994 至 2001 年，先后任汕头
市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008 年 5 月至 2014 年 5
月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2016 年 12 月任金发拉比妇婴童
用品股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2016 年 8 月任广东龙湖科技股份有限公司
独立董事；2011 年 6 月至 2017 年 6 月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012 年
5 月至至 2018 年 8 月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2018
年 8 月任广东金光高科股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 5 月任众业达电
气股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2022 年 3 月任广东天亿马信息产业股份有限
公司独立董事。目前任宏辉果蔬股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限
公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限公司
独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。
    姚明安先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形。姚明安先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高
人民法院网查询，姚明安先生不属于“失信被执行人”；姚明安先生已取得深圳证券交
易所颁发的独立董事资格证书。

    2、蔡飙，1968 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991 年毕业于华东政法
学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公
司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专职律师,广东岭海律师事务
所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心、汕头市依明
投资有限公司等；2011 年 12 月—2016 年 12 月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董
事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、汕头市超

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声仪器研究所股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头
仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市蔡儒
合泰昌投资咨询有限公司监事等。
    蔡飙先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形。蔡飙先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人
民法院网查询，蔡飙先生不属于“失信被执行人”；蔡飙先生已取得深圳证券交易所颁
发的独立董事资格证书。

    3、纪传盛，男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 1 月出生,1993 年毕业于汕头
大学,英语本科专业,暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特
区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事,广州日报赢周刊内容制作
顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理、广东邦宝益智玩具股份有限
公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事；
现任广东省企业管理咨询协会副会长,汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经
理，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、经理，金发拉比妇婴童用品股份有限
公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董
事。
    纪传盛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满情形。纪传盛先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高
人民法院网查询，纪传盛先生不属于“失信被执行人”；纪传盛先生已取得深圳证券交
易所颁发的独立董事资格证书。
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