金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议


                 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
         独立董事关于对第四届董事会第二十二次会议
                          有关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第四届董事会第二十二次
会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举的独立意见
    1、公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼
职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。
    2、本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市
公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要
求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
    3、本次提名的独立董事候选人均符合【证监会公告[2022]14 号】《上市公司独立董事
规则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职
责所必需的工作经验。独立董事候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

    综上，同意提名林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生、汤典勤先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，同意提名纪传盛先生、姚明安先生、蔡飙先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
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   二、关于调整独立董事津贴的独立意见
   公司本次调整独立董事津贴是依据公司的实际经营情况及所处行业、当地的经济发展
水平和薪酬水平而确定的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，该
调整有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。本次调整独立董事津
贴的程序合法、有效，我们同意本次调整独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。




                                                  独立董事：蔡飙、姚明安、纪传盛
                                                                 2022 年 11 月 29 日