证券代码：002762       证券简称：金发拉比           公告编号：2022-055号


               金发拉比妇婴童用品股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年
11 月 24 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

    一、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

   经审议，监事会认为：公司监事会换届选举的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。《关于监

事会换届选举的公告》（2022-056 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交临时股东大会审议，自临时股东大会审议通过之日起生效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整独立董事津贴与公司所在当地的独立董事津贴综

合水平情况相符，符合公司的实际情况，一致同意上述议案。

    本议案需提交公司临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告
备查文件：
1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》




                                  金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 1 日