金发拉比：2022-059号 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更新后）2022-12-03
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022-059号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）第四
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2022 年第三
次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司2022年11月29日召开的第四届董事会第二十
二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时
股东大会的议案》，决定于2022年12月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。本
次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年12月16日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2022年12月16日（星期五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
互联网投票系统：2022年12月16日（星期五）上午 9:15 至下午15:00期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
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易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年12月12日（星期一）
7．出席对象：
（1）截至2022年12月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室（汕头
市金平区鮀浦鮀济南路107号）。
二、会议审议事项
提交本次临时股东大会审议表决的具体提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
1.00 选举公司第五届董事会非独立董事 应选人数 4 人
1.01 选举林浩亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林若文女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举汤典勤先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举林国栋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 选举公司第五届董事会独立董事 应选人数 3 人
2.01 选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事 √
2
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
特别提示：
（1）提交本次临时股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、
第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、有效。相关议案的具体内容详见
2022年12月1日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（2）本次股东大会提案 1.00、 2.00、 3.00 均为累积投票提案， 应选非独立董
事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。上述独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的二分之一以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记
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手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2022年12月15日（星期四）9:00-17:00
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原
件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安 苏煜灿
（2）电话：0754-82516061
（3）传真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》
2、《第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年12月3日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年12月16日（周五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为2022年12月16日（周五）上午 9:15 至下午15:00
期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金
发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发
拉比召开的 2022 年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
说明：请在“ 表决事项” 栏目相对应的“ 同意” 或“ 反对” 或“ 弃权” 空格内填上
“√” 。
打钩栏目可
提案编码 提案名称 备注
以投票
累积投票 打√栏填写
提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案 表决权票数
1.00 选举公司第五届董事会非独立董事 应选人数 4 人
1.01 选举林浩亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林若文女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举汤典勤先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举林国栋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 选举公司第五届董事会独立董事 应选人数 3 人
2.01 选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表
3.01 √
监事
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选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表
3.02 √
监事
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 / / /
票
非累积投
票提案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签字盖章）：
受托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
注： 1、受托人有权依照本《授权委托书》的指示对该次股东大会审议的事项进行投票
表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托
人按自己的意见投票。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
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附件三
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
人股东法定代表人
法人股东营业执照号
姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址 持股性质
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 15 日之前送达、邮寄或传真
方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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