汇洁股份：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知2015-08-26
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-028
深圳汇洁集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十一次会议审议通过，公司决定于2015年9月11日下午14：30时在深圳市
福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室召开2015年第三次
临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过
《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2015年 9 月 11 日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2015年 9 月 10 日—2015年 9 月 11 日 其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9 月 11 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2015年 9 月 10 日下午 15：00 至 2015年 9 月 11 日下
午 15：00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日 2015 年 9 月7日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
7. 会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司
会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6. 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
7. 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9. 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11. 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
12. 审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
上述议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决应当单独计票，并及时公开披露。
以上议案内容详见2015年8月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳
汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳汇洁集团
股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2015年9月8日：9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳
国际创新中心A栋33层证券部
联系人：李芳
电话：0755-82794134
传真：0755-88916066
联系邮箱：lif@huijiegroup.com rose128@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362763
2、投票简称：汇洁投票
3、投票时间: 2015年9月11日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总
数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。本次股东大会投票，对于议案 2 有
多个需表决子议案 2.00 代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议
案 2 中子议案2.1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，以此类推。本次股东大
会所有议案对应的申报价格见下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
议案1 《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》 1.00
议案2 《关于变更公司注册地址的议案》 2.00
议案3 《关于修订<公司章程>的议案》 3.00
议案4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.00
议案5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.00
议案6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 6.00
议案7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 7.00
议案8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8.00
议案9 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 9.00
议案10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10.00
议案11 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 11.00
议案12 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 12.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览
表如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9 月 10 日下午 15:00，结
束时间为 2015年 9 月 11 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该
股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见
的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋33层证券部
联系人：李芳
电话：0755-82794134
传真：0755-88916066
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、 公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳汇洁集团股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案 议案内容 表决意见
序号
同意 反对 弃权
1. 《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
2. 《关于变更公司注册地址的议案》
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11. 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12. 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
