股票代码：002763              股票简称：汇洁股份               公告编号：2015-033




                       深圳汇洁集团股份有限公司
                                董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
十二次会议通知于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议于 2015 年 10
月 29 日 14：30 时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
     一、《关于 2015 年三季度报告全文及正文的议案》
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司     2015 年 三 季 度 报 告 全 文 具 体 内 容 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     公 司     2015 年 三 季 度 报 告 正 文 内 容 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
     二、《关于聘任总经理的议案》
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《关于聘任总经理、财务管理中心总监的公告》及独立董事意见详见《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、《关于聘任财务管理中心总监的议案》
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《关于聘任总经理、财务管理中心总监的公告》及独立董事意见详见《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、《关于推荐江西曼妮芬服装有限公司总经理的议案》
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意向子公司推荐廖伟华先生为江西曼妮芬服装有限公司的总经理，任期三
年，并自江西曼妮芬服装有限公司执行董事审议通过之日起任职。
    五、《关于成立控股子公司的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




        特此公告。




                                         深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                      2015 年 10 月 29 日