深圳汇洁集团股份有限公司
           独立董事关于第二届董事会第十二次会议
                        相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
规章制度的规定，作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项进行认真审核。现发表独立意见
如下：
    一、《关于聘任总经理的议案》
    1、任职资格
    经审阅雷涛先生的简历及相关资料，我们认为，雷涛先生不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；我们认为其能够胜任总经理岗位的职责要求，本次聘任有利于公
司发展。
    2、程序合法性
    公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，我们同意公司董事会聘任副总经理雷涛先生为公司总经理。
    二、《关于聘任财务管理中心总监的议案》
    1、任职资格
    经审阅王静女士的简历及相关资料，我们认为，王静女士不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；王静女士已取得了会计师中级职称资格证书，在公司财务
管理中心任职，熟悉相关会计法规，具备担任相应职务的资格和能力，我们认为
其能够胜任财务管理中心总监岗位的职责要求，本次聘任有利于公司发展。
    2、程序合法性
    公司财务管理中心总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任王静女士为公司财务管理中心总监。


独立董事：




             张汉斌                              薛义忠




              刘志强




                                                     2015 年 10 月 29 日