股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2015-036



                     深圳汇洁集团股份有限公司
         关于聘任总经理、财务管理中心总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 10 月
29 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》
和《关于聘任财务管理中心总监的议案》，同意聘任副总经理雷涛先生担任公司
总经理、聘任王静女士担任公司财务管理中心总监，任期与第二届董事会任期一
致，自董事会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司总经理和财务管理中心总监
的提名、审议、表决程序符合公司法和公司章程等有关规定，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，我们同意公司董事会聘任副总经理雷涛先生为公司总经
理、聘任王静女士为公司财务管理中心总监。详细内容刊登于公司指定信息披露
报刊和网站。
    雷涛先生与王静女士简历及基本情况
    雷涛先生，1969 年生，硕士学位。2006 年入职公司工作，历任公司财务管
理中心总监、副总经理、董事会秘书。雷涛先生与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系；持有本公司的股份 50 万股；没有受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
    王静女士，1977 年生，大专学位，会计中级职称。2007 年入职公司工作，
历任会计主管，会计部经理。王静女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交
易所的惩戒。


        特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
             2015 年 10 月 29 日