股票代码：002763           股票简称：汇洁股份      公告编号：2015-037




                    深圳汇洁集团股份有限公司
                             对外投资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     2015 年 10 月 29 日召开的深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”

 或“汇洁股份”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于成立控股子公司的议
 案》，该议案详细情况如下：

    一、对外投资概述
     (一)基本情况
        控股子公司具体情况如下：

       公司名称：武汉曼妮芬服装有限公司

       经营范围：销售服装、针织品、纺织品、鞋帽、化妆品等。（具体经营范围
       以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

       公司性质：有限责任公司

       注册资本：1 亿元（人民币）

       股东情况：汇洁股份认购 7500 万元，占出资额的 75%；武汉众心商业投资

       发展有限公司认购 2500 万元，占出资额的 25%。

         (二)审议和表决情况

            该事项已经 2015 年 10 月 29 日召开的深圳汇洁集团股份有限公司

       第二届董事会第十二次会议审议通过。

      (三)是否构成关联交易

             本次成立子公司的其余股东中不存在公司的关联方，本次成立子公司
        不属于关联交易。

     二、交易对方的基本情况
    公司名称：武汉众心商业投资发展有限公司

     注册号：91420103MA4KL7F01R

    公司类别：有限责任公司

  法定代表人：曾宪国

    经营场所：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3，4，6

    幢 6 号楼 12 层 1-6 号

    经营范围：创业投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）

 三、投资标的的基本情况

  (一)出资方式

       武汉众心商业投资发展有限公司以现金认购出资额 2500 万元人民币，

   占注册资本的 25%；汇洁股份认购出资额 7500 万元人民币（其中现金出

   资 3696.511 万元，以汇洁股份拥有的位于武汉市中央商务区泛海国际

   SOHO 城中一层的办公楼作价出资 3803.4890 万元），占注册资本的 75%。

（二）标的公司基本情况

       经营范围：销售服装、针织品、纺织品、鞋帽、化妆品等。（具体经

   营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

      持股比列：汇洁股份认购 7500 万元，占注册资本的 75%；武汉众心商

   业投资发展有限公司认购 2500 万元，占注册资本的 25%。

三、对外投资合同的主要内容

    交易双方作为股东直接签署公司章程，未签署对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

     本次投资的资金为公司自有资金，目的是为了促进销售业务的快速发展。

本次对外投资能促进公司销售，且对公司财务状况和经营成果无重大影响。

 五、备查文件目录

   《深圳汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



     特此公告。
                                    深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                   2015 年 10 月 29 日