股票代码：002763                 股票简称：汇洁股份        公告编号：2016-010




                      深圳汇洁集团股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、     会议召开情况
           深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
    会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出。会议于 2016
    年 4 月 28 日下午 14:00 时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议
    董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会
    议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、    会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
    公司《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司《2016 年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
              2016 年 4 月 28 日