证券代码:002763 证券简称:汇洁股份 公告编号:2016-013 深圳汇洁集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2016年5月5日下午14:00 网络投票日期与时间:2016 年 5 月 4 日(星期三)-2016 年 5 月 5 日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2016 年 5 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具 体时间为2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 的任意时间。 现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32 层公司会议室 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2.会议召集人:公司董事会 3.会议主持人:董事长吕兴平先生 4.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 47 人,代表股份 162,249,546 股,占上市公 司总股份的 75.1155%。 其中:通过现场投票的股东 23 人,代表股份 159,000,100 股,占上市公司总 股份的 73.6112%。 通过网络投票的股东 24 人,代表股份 3,249,446 股,占上市公司总股份的 1.5044%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 11,349,546 股,占上市公司总 股份的 5.2544%。 其中:通过现场投票的股东 21 人,代表股份 8,100,100 股,占上市公司总股 份的 3.7500%。 通过网络投票的股东 24 人,代表股份 3,249,446 股,占上市公司总股份的 1.5044%。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员和国信证券股份有限公司保荐代表 人、广东荣恒律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情 况如下: 议案 1.00 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 2.00 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 3.00 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 4.00 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 5.00 《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 8.00 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 226,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1394%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 226,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9934%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于申请银行授信的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 10.00 《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案 的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 议案 11.00 《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》 总表决情况: 同意 162,023,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8606%;反对 223,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1376%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况: 同意 11,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0066%;反对 223,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9670%;弃权 3,000 股(其中,因未投票 默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。 四、律师出具的法律意见 广东荣恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书, 认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议 审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1.深圳汇洁集团股份有限公司2015年年度股东大会决议; 2.广东荣恒律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的《法律意见书》。 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2016 年 5 月 5 日