汇洁股份:监事会决议公告2016-07-12
股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2016-019
深圳汇洁集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第
十次会议通知于 2016 年 7 月 6 日以电子邮件形式发出。会议于 2016 年 7 月 11
日上午 9:00 时在公司会议室以通讯会议形式召开,应参加会议监事 3 人,实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席胡大新先生主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于补选监事的议案》
第二届监事会第十次会议提名,提名廖伟华先生、郑伟芳女士为第二届监事
会股东代表监事候选人。任期与第二届监事会任期一致,自提交股东大会审议通
过之日起生效。
《关于补选监事的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:
1、 关于提名廖伟华先生为第二届监事会股东代表监事候选人,赞成 3
票;反对 0 票;弃权 0 票;
2、 关于提名郑伟芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人,赞成 3
票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2016 年 7 月 11 日