汇洁股份:董事会决议公告2016-07-12
股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2016-021
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第
十五次会议通知于 2016 年 7 月 6 日以电子邮件形式发出。会议于 2016 年 7 月
11 日下午 14:00 时在公司会议室以通讯会议形式召开,应参加会议董事 9 人,实
际参加表决董事 9 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,并经提名委员会审核,同意聘任吕兴平先生为公司总经理,
自董事会审议通过之日起任职,任期与第二届董事会任期一致。
《关于聘任公司总经理的公告》及独立董事意见详见本公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:关联董事吕兴平先生回避表决,非关联董事赞成 8 票;反对 0
票;弃权 0 票。
二、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 11 日