汇洁股份:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见2016-07-12
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
规章制度的规定,作为深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行认真审核。现发表独立意见
如下:
一、《关于聘任总经理的议案》
1、任职资格
经审阅吕兴平先生的简历及相关资料,我们认为,吕兴平先生不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形,也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;我们认为其能够胜任总经理岗位的职责要求,本次聘任有利
于公司发展。
2、程序合法性
公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定,我们同意公司董事会聘任吕兴平先生为公司总经理。
独立董事:
张汉斌 薛义忠
刘志强
2016 年 7 月 11 日