证券代码：002763            证券简称：汇洁股份          公告编号：2016-024


                          深圳汇洁集团股份有限公司
                     2016年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

    1．现场会议召开时间：2016年7月27日下午14：00
    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年7月27日上午 9：30 至 11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月26日下午 15：00
至 2016年7月27日下午 15：00期间的任意时间
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A
栋32层公司会议室
    3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：董事长吕兴平先生
    6．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。


       二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共15人，代表
股份154,587,107股，占上市公司总股份的71.5681％。
       其中：(1)出席现场会议的股东共12人，代表股份154,406,107股，占上市公
司总股份的71.4843％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份
181,000股，占上市公司总股份的0.0838％。
    2．中小投资者出席的总体情况：
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（或股东代理人，下同）共5人，
代表股份237,107股，占上市公司总股份的1.098％。
    其中： (1)出席现场会议的中小投资者共2人，代表股份56,107股，占上市
公司总股份的0.0260％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的中小投资者共3人，代表
股份181,000股，占上市公司总股份的0.0838％。
    中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管
理人员。
    3．公司部分董事、监事、高级管理人员和国信证券股份有限公司保荐代表
人、北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议以普通
决议审议并通过了以下议案：
    议案一:《关于补选监事的议案》
    本次监事选举采取累积投票制，会议选举廖伟华、郑伟芳为监事，其任职在
股东大会选举通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。
    表决结果如下：
                                                    同意
  审议议案一:
                                                        占出席会议
                   可参与表决的股份数       同意票数                 结果
 《关于补选监事                                           相应股份
                                              (票)
 的议案》                                               类别的比例
 审议议案 1-1:
                  股数       154,587,107   154,559,408   99.9821%
 关于补选廖伟华
                  中小股东                                           当选
   为监事的议案                 237,107       209,408    88.3179%
                  股数

 审议议案 1-2:
                   股数       154,587,107   154,559,409    99.9821%
 关于补选郑伟芳
                   中小股东                                            当选
   为监事的议案                  237,107       209,409     88.3184%
                   股数


    四、律师出具的法律意见

    北京市君泽君（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    五、备查文件

    1．深圳汇洁集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2．北京市君泽君（深圳）律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会
的《法律意见书》。


                                            深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                      2016 年 7 月 27 日