股票代码：002763          股票简称：汇洁股份        公告编号：2017-003




                   深圳汇洁集团股份有限公司
              关于监事会换届选举的提示性公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于近期
届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事
会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事
候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：


    一、第三届监事会的组成

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第三届监事会将由三名监事组
成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名，监事任期自公司相关股东大
会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

    二、监事的选举方式

    根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选
举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

   三、监事候选人的推荐

    （一）非职工代表监事候选人的推荐
    公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股
东可向第二届监事会推荐第三届监事会非职工代表的监事候选人。

    单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
       （二）职工代表监事的产生
       职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。

       监事会非职工代表监事候选人推荐表见附件。


   四、本次换届选举的程序

       （一）推荐人应在本公告发布之日至2017年3月10日17：00前以书面方式向
公司提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；

       （二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，
对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

       （三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提
案的方式提请公司股东大会审议；

       （四）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

       （五）在第三届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定
继续履行职责。


   五、监事任职资格

       根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应
为自然人，具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，并保证有足够的时间
和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；

       3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；

    8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；

    9、法律、行政法规或部门规章规定的其他人员。


    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

    3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）；

    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：本次推荐仅限于亲
自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在2017年3月10日17：00前将相关文件送达
或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。


    七、联系方式
    （一）联系人：李芳
    （二）联系地址：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座32楼
    （三）邮政编码：518026
    （四）联系电话：0755-82794134
    （五）电子邮件：lif@huijiegroup.com




附：监事会非职工代表监事候选人推荐书
特此公告。




             深圳汇洁集团股份有限公司监事会
                            2017 年 3 月 7 日
附件：



                        深圳汇洁集团股份有限公司
                     非职工代表监事候选人推荐书


            推荐人                           联系电话

         证券账户                            持股数量

                                候选人信息

            姓名                               年龄

            性别                               电话

            传真                               邮箱

  候选人任职资格条件
                               是否符合本公告规定的任职条件：   □是□否

候选人简历（包括学历、职

称、详细工作履历、兼职情

况等）



其他说明(包括但不限于与

上市公司或其控股股东及

实际控制人是否存在关联

关系；持有上市公司股份数

量、是否受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒、是否具备任

职资格等)

推荐人（签名/盖章）：

                                                                           年月日