深圳汇洁集团股份有限公司《章程》修订对照表


               说明：按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司
           法》等法律法规的相关规定，根据公司的实际经营情况和发展需求，为优化管理，
           提升效能，公司拟修改公司经营范围并增加相关规范董事会、股东大会运作条款，
           对《公司章程》进行了修订。

               《章程》修订对照表如下：

序
                        原《章程》规定                                      修订后《章程》规定
号

     第一章第十一条                                         第一章第十一条
1    章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘   章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
     书、财务管理中心总监、研究院院长。                     秘书、财务管理中心总监。
                                                            第五章第二节第一百零六条
     第五章第二节第一百零六条
2                                                           董事会由七（7）名董事组成，其中三（3）名为独立董
     董事会由九（9）名董事组成，其中三（3）名为独立董事。
                                                            事。
     第五章第二节第一百零七条                               第五章第二节第一百零七条
     董事会行使下列职权：                                   董事会行使下列职权：
     （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；             （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
     （二）执行股东大会的决议；                             （二）执行股东大会的决议；
     （三）决定公司的经营计划和投资方案；                   （三）决定公司的经营计划和投资方案；
     （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；           （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
     （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；           （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
     （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
     券及上市方案；                                         证券及上市方案；
     （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分     （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
     立、解散及变更公司形式的方案；                         立、解散及变更公司形式的方案；
     （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
     售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等   出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
     事项；                                                 易等事项；
     （九）决定公司内部管理机构的设置；                     （九）决定公司内部管理机构的设置；
3
     （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理   （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经
     的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务管理中心总监、   理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务管理中心总
     研究院院长等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事     监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
     项；                                                   （十一）制订公司的基本管理制度；
     （十一）制订公司的基本管理制度；                       （十二）制订本章程的修改方案；
     （十二）制订本章程的修改方案；                         （十三）管理公司信息披露事项；
     （十三）管理公司信息披露事项；                         （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师
     （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事   事务所；
     务所；                                                 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
     （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；   作；
     （十六）审议对重要子公司的董事、监事和高级管理人员的   （十六）审议对重要子公司的董事、监事和高级管理人员
     候选人提名；                                           的候选人提名；
     （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职   （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
     权。                                                   职权。

     第六章第一百二十八条                                   第六章 第一百二十八条
     总经理对董事会负责，行使下列职权：                     总经理对董事会负责，行使下列职权：
4
     （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决     （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
     议，并向董事会报告工作；                               议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；             （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；                   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；                         （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；                             （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务管理中   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务管理
心总监、研究院院长；                                   中心总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以   （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘
外的负责管理人员；                                     以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职   （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司
工的聘用和解聘；                                       职工的聘用和解聘；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。                   （九）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。                                 总经理列席董事会会议。




          除上述修订外，公司《章程》的其他内容不变。相关条款修订后，公司将按
      照工商登记部门的要求对新《章程》进行工商备案登记。




                                                        深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                                            2017年3月30日