证券代码：002763           证券简称：汇洁股份         公告编号：2017-015



                   深圳汇洁集团股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的
会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由郑伟芳女
士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    公司本届（第三届）监事会是于 2017 年 4 月 20 日经公司 2016 年度股东大
会及于 2017 年 3 月 30 日经公司职工代表大会选举产生。经监事会审议同意选举
郑伟芳担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事
会届满之日为止。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         深圳汇洁集团股份有限公司监事会


                                                         2017 年 4 月 20 日
附件:

                   深圳汇洁集团股份有限公司

                  第三届监事会主席候选人简历


   郑伟芳，公司监事，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本
科学历。2009 年--2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主
管、培训经理。2011 年至今先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资
源总监，现兼任公司总经办主任。
    截至本公告日，郑伟芳女士直接持有公司股份 500 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。