证券代码:002763 证券简称:汇洁股份 公告编号:2017-013 深圳汇洁集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2017年4月20日下午14:00 网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2017年4月20日上午 9:30 至 11:30,下午13:00至15:00;(2)通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月19日下午15: 00 至 2017年4月20日下午15:00期间的任意时间 2.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A 栋32层公司会议室 3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长吕兴平先生 6.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 154,378,400 股,占上市公司总股份 的 71.4715%。 其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 154,275,800 股,占上市公司总 股份的 71.4240%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 102,600 股,占上市公 司总股份的 0.0475%。 2.中小投资者出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 1,527,900 股,占上市公司总股 份的 0.7074%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,425,300 股,占上市公司总股 份的 0.6599%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 102,600 股,占上市公司总 股份的 0.0475%。 3.公司董事、监事、高级管理人员和北京市君泽君(深圳)律师事务所见 证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情 况如下: 1.会议审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.会议审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3.会议审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.会议审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5.会议审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6.会议审议通过了《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7.会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》; 总表决情况: 同意 154,275,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%;反对 102,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,425,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2849%;反对 102,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.7151%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8.会议审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴) 绩效方案的议案》; 总表决情况: 同意 154,275,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%;反对 102,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,425,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2849%;反对 102,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.7151%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9.会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10.会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》; 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之 二以上同意,已经股东大会特别决议审议通过。 11.会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。 总表决情况: 同意 154,282,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%;反对 96,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,431,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6907%;反对 96,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.3093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12. 会议审议通过了《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》 本次非独立董事选举采取累积投票制,会议选举吕兴平、林升智、何松春、李 婉贞为非独立董事,其任职在股东大会选举通过之日起生效,任期与第三届董事 会任期一致。 表决结果如下: 同意 审议议案 12: 《关于董事会换 占出席会议 可参与表决的股份数 同意票数 结果 届推选非独立董 相应股份 (票) 事候选人的议 类别的比例 案》 审议议案 12.01: 提名吕兴平为公 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 司第三届董事会 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 非独立董事 股数 审议议案 12.02: 提名林升智为公 股数 154,378,400 154,300,600 99.95% 司第三届董事会 中小股东 当选 1,527,900 1,450,100 94.91% 非独立董事 股数 审议议案 12.03: 提名何松春为公 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 司第三届董事会 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 非独立董事 股数 审议议案 12.04: 提名李婉贞为公 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 司第三届董事会 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 非独立董事 股数 13. 会议审议通过了《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》 本次独立董事选举采取累积投票制,会议选举陈爱珍、高虹、李书玲为独立 董事,其任职在股东大会选举通过之日起生效,任期与第三届董事会任期一致。 表决结果如下: 同意 审议议案 13: 占出席会议 《关于董事会换 可参与表决的股份数 同意票数 结果 相应股份 届推选独立董事 (票) 类别的比例 候选人的议案》 审议议案 13.01: 提名陈爱珍为公 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 司第三届董事会 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 独立董事 股数 审议议案 13.02: 提名高虹为公司 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 第三届董事会独 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 立董事 股数 审议议案 13.03: 提名李书玲为公 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 司第三届董事会 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 独立董事 股数 14.会议审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 本次监事选举采取累积投票制,会议选举郑伟芳、王丽娟为监事,其任职在 股东大会选举通过之日起生效,任期与第三届监事会任期一致。 表决结果如下: 同意 审议议案 14: 《关于选举第三 占出席会议 可参与表决的股份数 同意票数 结果 届监事会非职工 相应股份 (票) 代表监事的议 类别的比例 案》 审议议案 14.01: 提名郑伟为公司 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 第三届监事会股 中小股东 当选 1,527,900 1,425,300 93.28% 东代表监事 股数 审议议案 14.02: 提名王丽娟为公 股数 154,378,400 154,275,800 99.93% 当选 司第三届监事会 中小股东 1,527,900 1,425,300 93.28% 股东代表监事 股数 四、律师出具的法律意见 北京市君泽君(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议 合法、有效。 五、备查文件 1.深圳汇洁集团股份有限公司2016年度股东大会决议; 2.北京市君泽君(深圳)律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会的《法 律意见书》。 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日