证券代码：002763             证券简称：汇洁股份           公告编号：2017-014




                     深圳汇洁集团股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、   会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的
会议形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由吕兴平先
生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、会议审议情况
   1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
   公司本届（第三届）董事会是经公司于 2017 年 4 月 20 日 14:00 召开的 2016
年度现场股东大会选举产生。
   经董事会审议，同意选举吕兴平先生担任第三届董事会董事长、林升智先生
担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日为止。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长、副董事长简历见 2017 年 3 月 31 日公司《第二届董事会第十八次会
议决议公告》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
   公司本届（第三届）董事会是经公司于 2017 年 4 月 20 日 14:00 召开的 2016
年度现场股东大会选举产生。
   董事长吕兴平先生提名第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。具体各委员会成员组成情
况如下：
 委员会名称                               委员会成员                     主任
 提名委员会                      李书玲    吕兴平       陈爱珍       李书玲
 审计委员会                      高虹      李婉贞       陈爱珍       高虹
 薪酬与考核委员会                李书玲    何松春       陈爱珍       李书玲
 战略委员会                      吕兴平    李书玲       陈爱珍       吕兴平
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       专门委员会委员简历见 2017 年 3 月 31 日公司《第二届董事会第十八次会议
决议公告》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事会审议，同意聘任吕兴平先生为公司总经理，陈茜女士为公司董
事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    相关简历见附件。


    4、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监的议案》
    经公司董事会审议，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理、袁信先生、
沈浩先生、林少华女士、陈茜女士为公司副总经理，同意聘任王静女士为公司财
务管理中心总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为
止。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    相关简历见附件。
   5、审议并通过《关于聘任公司审计中心总监的议案》
   经公司董事会审议，同意聘任曾宪江先生为公司审计中心总监。任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
   表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   审计中心总监简历见 2017 年 3 月 31 日公司《关于选举职工代表监事的公告》，
详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、   备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
     2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 4 月 20 日
附件:

                    深圳汇洁集团股份有限公司

                          高级管理人员简历


    吕兴平，公司董事长兼总经理，男，1963 年出生，中国国籍，有美国永久
居留权。本科学历。2007 年--2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司
执行董事、总经理。2011 年至今任公司董事长。现兼任公司总经理、江西曼妮
芬服装有限公司执行董事、武汉曼妮芬服装有限公司执行董事。

    截至本公告日，吕兴平先生直接持有公司股份 7690.3 万股，为公司控股股
东及实际控制人之一，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。


    何松春，公司董事兼常务副总经理，男，1972 年出生，中国国籍，无境外
永久居留权。大专学历。2007 年--2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品
有限公司常务副总经理、曼妮芬品牌事业部总经理、伊维斯品牌事业部总经理、
市场运营中心总经理。2011 年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬
品牌事业部总经理、江西曼妮芬服装有限公司监事。
    截至本公告日，何松春先生直接持有公司股份 55 万股，与持有公司 5%以
上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。



    袁信，公司副总经理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士
学位。曾任元培（上海）科技教育有限公司总经理。2009年入职公司，2009年--2011
年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司人力资源中心总经理、汇洁领导学院
执行院长；2011年--2014年公司人力资源中心总经理、汇洁领导学院执行院长；
2014年--2016年任公司曼妮芬事业部总经理；2011年至今任公司副总经理。
    截至本公告日，袁信先生直接持有公司股份 17 万股，与持有公司 5%以上
股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。



    沈浩，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士。 1996 年
-1998 年，香港达艺家私有限公司，IT 经理 ；1998 年至 2002 年，深圳富士康 ERP
工程师 ；2002 年至 2004 年，深圳金海马集团 SAP 工程师；2004 年至 2016 年，
国际商业机器有限公司全球商业咨询部资深顾问经理 。2016 年入职至今任深圳
汇洁集团股份有限公司首席信息官 。
    截至本公告日，沈浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。


     林少华，公司副总经理，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于英国普茨茅斯大学经济、财务金融专业。2007年--2011年任公司前身深圳
市曼妮芬针织品有限公司华南分公司总经理助理、华南区域公司总经理；2007
年--2013年任公司华南区域公司总经理；2014年至今任公司伊维斯事业部总经理；
2014年至今任公司副总经理。
    截至本公告日，林少华女士直接持有公司股份40万股，与公司控股股东及实
际控制人之一林升智先生为父女关系，除此以外，与其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。


    陈茜，女，中国国籍，无境外居留权。1989 年生，本科学历。2013 年至 2015
年，任职于深圳市诺信金融租赁有限公司。2015 年至今，任职于深圳汇洁集团
股份有限公司证券部。
    陈茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部
门规章和交易所其他相关规定的要求。
    截至本公告日，陈茜女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
    陈茜女士联系方式如下：
    通讯地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 32 楼
    邮政编码：518026
    联系电话：0755-82794134
    传真：0755-88916066
    电子邮箱：chenqian@huijiegroup.com


    王静，公司财务管理中心总监，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历，会计中级职称。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限
公司财务管理中心税务主管、财务管理中心会计部经理；2011年--2015年任公司
财务管理中心会计部经理；2015年至今任财务管理中心总监。
    截至本公告日，王静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。