深圳汇洁集团股份有限公司
2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
                               (2017年4月)


    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议，2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：

    一、本议案适用对象

    在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。

    二、本议案适用期限

    2017年 1 月 1 日至 2017年 12 月 31 日

    三、薪酬（津贴）绩效标准

    一）独立董事津贴

        独立董事年度津贴8万/年。


    二）非独立董事、监事、高级管理人员2017年薪酬标准如下：

                                                                     单位：万元
                                                   2017 年薪酬标准
 序号              职务
                                           基本薪酬             绩效奖金

   1
        董事长兼总经理                       120                100-300

   2
        副董事长                             100                100-280

   3
        董事兼常务副总经理                    96                 50-160

   4
        副总、董秘、财务总监、监事          40-150               10-200



    四、非独立董事、监事及高级管理人员考核办法

    基本薪酬是非独立董事、监事及高级管理人员年度基本收入，主要考虑分管部
门职责、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩。

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    绩效奖金部分，其中一部分日常工作考核，考核指标日常工作任务完成情况、
出勤等纪律方面；另一部分是年度业绩考核，以公司年度净利润为计算标准，如果
2017年净利润较2016年净利润的增长率不低于10%，则董事长、副董事长的该部分
绩效奖金不高于2017年实现的全部净利润×1.5%，董事、总经理、副总经理、董秘、
财务总监、监事等的该部分绩效奖金不高于2017年实现的全部净利润×1%。如果净

利润的增长率低于10%，则该部分绩效奖金为0。
    具体考核细则参照非独立董事、监事及高级管理人员分管的业务部门考核规则
考核。

    五、发放办法

    董事、监事及高级管理人员2017年度的基本薪酬均按月度发放，绩效奖金按月
度、季度或年终发放。独立董事的津贴按季度发放。

    六、其他规定

     （一）上述薪酬、津贴、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一
由公司代扣代缴；
     （二）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、监事会、股东大会的相关费用由公司承担；
     （三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
     （四）董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
     （五） 本方案的高级管理人员薪酬（津贴）绩效经相关董事会审议通过后生
    效；
     （六）本方案的董事、监事薪酬（津贴）绩效经2016年度股东大会审议通过后
    生效。




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                                                        2017年4月26日




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