股票代码：002763            股票简称：汇洁股份         公告编号：2017-017




                     深圳汇洁集团股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
二次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 4 月 26
日上午 9:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2017 年第一季度报告全文及正文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2017 年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司 《2017 年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于调整 2017 年高级管理人员薪酬（津贴）绩效的议案》
    监事会认为，调整后的高级管理人员薪酬（津贴）绩效兼顾了公正与激励，
充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调
动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的经营和发展。
    独立董事对此议案发表的意见、调整后的《2017 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬（津贴）绩效方案（2017 年 4 月）》与本决议同日披露于本公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于武汉控股子公司分红事宜的议案》
    《关于武汉控股子公司分红事宜的公告》 与本决议同日披露于本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   三、备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           深圳汇洁集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 4 月 26 日