股票代码：002763                 股票简称：汇洁股份        公告编号：2017-016




                     深圳汇洁集团股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、    会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 4 月 26
日下午 17:15 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人，其中独立董事陈爱珍因航班延误，无法亲自或以通讯形式参
与会议，提前以书面形式委托独立董事李书玲参加会议并代为表决。会议由董事
长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、   会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
    公司《2017 年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司《2017 年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整 2017 年高级管理人员薪酬（津贴）绩效的议案》
    根据相关考核标准、公司规模及公司所处行业水平，结合公司实际情况及未
来发展规划，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟调整公司 2017 年高级管理
人员薪酬（津贴）绩效。调整后的高级管理人员薪酬（津贴）绩效为：基本薪酬
40-150 万，绩效奖金 10-200 万。原 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津
贴）绩效方案的其他内容不变。
    监事会对该议案的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此议案发表的意见、调整后的 《2017 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬（津贴）绩效方案（2017 年 4 月）》与本决议同日披露于本公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于武汉控股子公司分红事宜的议案》
    《关于武汉控股子公司分红事宜的公告》 与本决议同日披露于本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                             2017 年 4 月 26 日