证券代码：002763           证券简称：汇洁股份       公告编号：2017-027



                     深圳汇洁集团股份有限公司
          关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第三
  次会议决定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2017 年第一次临
  时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
  将有关事项通知如下：


  一、 召开会议的基本情况

      1. 股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会。

      2. 股东大会的召集人：公司董事会。
          2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过
          了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

      3. 会议召开的合法、合规性：
         本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
         和《公司章程》的规定。

      4. 会议召开的日期、时间：
      1）现场会议日期与时间：2017 年 9 月 13日（星期三）下午 14:00 开始；
      2）网络投票日期与时间：2017 年 9月 12日（星期二）－2017 年 9 月
      13 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
      时间为2017 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
      深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
      投票的具体时间为2017 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 13
      日下午 15:00期间的任意时间。
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      5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
      1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
      2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
      (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，
      股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
      权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

      6. 出席对象：
      1）在股权登记日持有公司股份的股东
         截至 2017 年 9 月 6 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证
         券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
         司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议
         的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必
         为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
      2）公司董事、监事和高级管理人员
      3）公司聘请的律师

      7. 会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公
          司会议室

二、 会议审议事项
1. 本次股东大会提案与提案编码示例表：


提案编码                                 提案内容                          备注
                                                                        该列打勾的栏
100                                总议案：所有提案                       目可以投票
                     《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股
 1.00                本预案的议案》                             √

2.00                 《关于修改<公司章程>的议案》                       √
 3.00                《关于修改<对外投资管理办法>的议案》               √


                                         2/7
    上述议案1.00和议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出
席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决应当单独计票，并及时公开披露。

    本次股东大会设置了“总议案”，对应的提案编码为100。股东对“总议案”
进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2. 披露情况

    上述议案详细情况请查阅 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《证券日
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
3. 特别强调事项: 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
   系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、 会议登记方法

1. 登记时间：
    2017 年 9 月 7 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

2. 登记地点：
    深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部

3. 登记方式：
   1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持
   本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
   2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证
   办理登记手续；
   3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方
式请注明“证券部”收（须在登记时间 2017 年 9 月 7 日下午17:00前送达公
司证券部）。

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四、 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1. 会议联系方式：
   公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层
  邮政编码：518026
   电话：0755-82794134
   传真：0755-88916066
   联系人：陈茜

2. 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
   进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 《公司第三届监事会第三次会议决议》；

2. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
3． 深交所要求的其他文件；


    特此通知。



                                          深圳汇洁集团股份有限公司董事会

                                                  2017 年 08 月 28 日




                                   4/7
 附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362763
    2、投票简称：“汇洁投票”
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2017 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—

    15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 5/7
     附件二
                                           授权委托书


     致：深圳汇洁集团股份有限公司

         兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司
     2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议
     审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行
     使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

         本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                 股东代理人（授权代表） 姓
股东名称/姓名股数（股）                                                  持股数（股）
                                           名




                                                      备注                表决意见
提案编码                        提案名称
                                                    该列打勾    同意       反对      弃权
                                                    的栏目可    （√）     （×）    （Ο ）
                                                    以投票
       100               总议案：所有提案           √


       1.00       《关于2017年半年度利润分配 √
                  及资本公积转增股本预案的议
                  案》
       2.00       《关于修改<公司章程>的议          √
                  案》
       3.00       《关于修改<对外投资管理办         √
                  法>的议案》
 \

 注：
 1. 对于表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、Ο ”，分别表示同意、反对、
      弃权。每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委
      托人对审议事项投弃权票。
 2. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
 3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




     委托人姓名或名称（签字或盖章）：

     委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：