深圳汇洁集团股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第三次会议，审
核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对
第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：


   一、    对《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
       的独立意见
   2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以 2017 年 6 月 30 日的
总股本 216,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共拟
转增 172,800,000 股,转增完成后公司的总股本为 388,800,000 股。
   我们认为，该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司目前的经营状况、
盈利水平，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利
优化公司股本结构，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未
来发展的成长性相匹配，符合公司的发展规划。不存在损害公司及中小股东权益
的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时
股东大会审议。


   二、    对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
      我们认为，公司此次修改《公司章程》，不违反《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，有利于
公司长期的经营发展及治理规范，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


   三、    对《关于修改<对外投资管理办法>的议案》的独立意见
    我们认为，公司此次修改《对外投资管理办法》，不违反《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
有利于公司长期的经营发展及治理规范，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审
议。


   四、    对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
    我们认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，使公司
的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意
该议案。


（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次
会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




              陈爱珍                              高虹




              李书玲




                                                   2017 年   8 月   日