汇洁股份：《章程》修订对照表2017-08-29
深圳汇洁集团股份有限公司《章程》修订对照表
说明：按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳
交易所股票上市规则》、《公司法》及中国证监会、深圳交易所的相关规定，为
优化公司内部管理制度，公司拟对《公司章程》进行了修订。
《章程》修订对照表如下：
序
原《章程》规定 修订后《章程》规定
号
第三章第三节第二十八条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一（1）年内
不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一（1）年内不得转让。
第三章第三节第二十八条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一（1）年内
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之
不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
五（5%）以上的股东应当严格遵守中国证监会、证券交易
在证券交易所上市交易之日起一（1）年内不得转让。
所的规定，提前十五个工作日向公司申报所持有的本公司
的股份变动计划。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股
公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
1 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五（25%）；所
（25%）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一
持本公司股份自公司股票上市交易之日起一（1）年内不得
（1）年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
所持有的本公司股份；离职半年后的十二（12）月内通过
股份；离职半年后的十二（12）月内通过证券交易所挂牌交
证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股
易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超
份总数的比例不得超过 50%。
过 50%。
持有本公司股份百分之五（5%）以上的股东在3个月内通过
证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司
股份总数的1%。
第五章第二节第一百一十条 第五章第二节第一百一十条
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对公司交易事项的决策权限如下，高于下述标准的交 董事会对公司交易事项的决策权限如下，达到下述标准的
易事项应经董事会审议后报股东大会批准： 交易事项应经董事会审议后报股东大会批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的， （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值
以高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于百分之五十 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之
2 （50%）； 五十（50%）以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司
近一期经审计净资产低于百分之五十（50%），或绝对金额 最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以上，且绝对
不超过五仟（5000）万元人民币； 金额超过五仟（5000）万元人民币；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
润低于百分之五十（50%），或绝对金额不超过五佰（500） 利润的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五佰
万元人民币； （500）万元人民币；
（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收 （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于百分之五十 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五
（50%），或绝对金额不超过五仟（5000）万元人民币； 十（50%）以上，且绝对金额超过五仟（5000）万元人民
（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 币；
占公司最近一个会计年度经审计净利润低于百分之五十 （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利
（50%），或绝对金额不超过五佰（500）万元人民币； 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十
（六）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供 （50%）以上，且绝对金额超过五佰（500）万元人民币；
担保除外）金额不超过3000万元人民币，或占公司最近一期 （六）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提
经审计净资产绝对值不超过百分之五十（50%）的关联交 供担保除外）金额超过3000万元人民币，且占公司最近一
易； 期经审计净资产绝对值超过百分之五（5%）的关联交易；
（七）除其他法律法规或有权部门规范性文件、本章程规定 （七）除其他法律法规或有权部门规范性文件、本章程规
必须由股东大会审议通过的事项外的公司交易事项。 定必须由股东大会审议通过的事项外的公司交易事项。
前款规定的属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行 前款规定的属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、
政法规或有权部门规范性文件规定须提交股东大会审议通 行政法规或有权部门规范性文件规定须提交股东大会审议
过，按照有关规定执行。 通过，按照有关规定执行。
应由董事会批的对外担保事项，必须经公司出席董事会会议 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司出席董事会
的三分之二（2/3）以上董事同意并经全体独立董事三分之 会议的三分之二（2/3）以上董事同意并经全体独立董事三
二（2/3）以上同意。 分之二（2/3）以上同意。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
出决议； 作出决议；
3 （十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 （十三）审议公司在连续 12 个月内累计购买、出售重大资
近一期经审计总资产百分之三十（30%）的事项； 产达到公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的事
（十四）交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 项；
三仟（3000）万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 （十四）交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额
对值百分之五（5％）以上的重大关联交易； 在三仟（3000）万元以上，且占公司最近一期经审计净资
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 产绝对值百分之五（5％）以上的重大关联交易；
（十六）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议批准公司的年度报告； （十六）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 （十七）审议批准公司的年度报告；
由股东大会决定的其他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）对公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式作
（二）对公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式
出决议；
作出决议；
（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；
4
（四）公司在连续 12 个月内累计购买、出售重大资产达到
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过
公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的；
公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普
通过的其他事项。
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
除上述修订外，公司《章程》的其他内容不变。相关条款修订后，公司将按
照工商登记部门的要求对新《章程》进行工商备案登记。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2017年8月28日
