股票代码：002763                 股票简称：汇洁股份                公告编号：2017-026


                            深圳汇洁集团股份有限公司
                      第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、      会议召开情况
     深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
三次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 8
月 28 日上午 9:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、      会议审议情况
1.   审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
     经核查，监事会认为，公司编制的《2017 年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     公司《2017 年半年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
     的议案》
    经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资
金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用
情况。
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    监事会认为，公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公
司章程》的利润分配原则及相关法律法规的规定，综合考虑了公司目前经营情况、
盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，有利于
全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展规划。
    公司《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》内容详见
本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    监事会认为，公司此次修改《公司章程》的内容与程序，不违反《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，有利于公司长期的经
营发展及治理规范。
    《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合
理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、     备查文件
       1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。


                                           深圳汇洁集团股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 28 日