证券代码：002763            证券简称：汇洁股份          公告编号：2017-031


                          深圳汇洁集团股份有限公司
                     2017年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

    1．现场会议召开时间：2017年9月13日下午14：00
         网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017年9月13日上午 9：30 至 11：30，下午13：00至15：00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月12日下午15：
00 至 2017年9月13日下午15：00期间的任意时间
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A
栋32层公司会议室
    3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：董事长吕兴平先生
    6．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。



       二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况：
         通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 152,470,143 股，占上市公
   司总股份的 70.5880％。
       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 152,353,800 股，占上市公司
   总股份的 70.5342％。
       通过网络投票的股东 14 人，代表股份 116,343 股，占上市公司总股份的
   0.0539％。
    2．中小投资者出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 618,843 股，占上市公司总
   股份的 0.2865％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 502,500 股，占上市公司总
   股份的 0.2326％。
       通过网络投票的股东 14 人，代表股份 116,343 股，占上市公司总股份的
   0.0539％。
    3．公司董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师出席
或列席了本次会议。



    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情
况如下：

     1.会议审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案
     的议案》；

总表决情况：
    同意 152,469,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
中小股东总表决情况：
      同意618,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9677％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       2.会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

总表决情况：
    同意 152,455,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％。
    本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
中小股东总表决情况：
    同意 604,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6892％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3108％。



       3.会议审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》；

总表决情况：
    同意 152,456,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
    同意604,743股，占出席会议中小股东所持股份的97.7216％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的2.2784％。



       四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
    五、备查文件

    1．深圳汇洁集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2．北京市康达律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会的《法律意
见书》。


                                        深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 13 日