汇洁股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-10-25
证券代码:002763 证券简称:汇洁股份 公告编号:2017-036
深圳汇洁集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会第四
次会议决定于 2017 年 11 月 9 日(星期四)召开公司 2017 年第二次临
时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现
将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次: 2017 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
2017 年 10 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过
了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
1)现场会议日期与时间:2017 年 11 月 9日(星期四)下午 14:00 开始;
2)网络投票日期与时间:2017 年 11月 8日(星期三)-2017 年 11 月
9 日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2017 年 11 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2017 年 11 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 9
日下午 15:00期间的任意时间。
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5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ,
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6. 出席对象:
1)在股权登记日持有公司股份的股东
截至 2017 年 11 月 3 日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不
必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2)公司董事、监事和高级管理人员
3)公司聘请的律师
7. 会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公
司会议室
二、 会议审议事项
1. 本次股东大会提案与提案编码示例表:
提案编码 提案内容 备注
该列打勾的栏
100 总议案:所有提案 目可以投票
《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议
1.00 案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
上述议案2.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)
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所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项,需经出席会议的股
东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的
表决应当单独计票,并及时公开披露。
本次股东大会设置了“总议案”,对应的提案编码为100。股东对“总议案”
进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
2. 披露情况
上述议案详细情况请查阅 2017 年 10 月 25 日的《证券时报》、《证券
日 报 》、 《 上海 证 券报 》 、《 中 国证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
3. 特别强调事项: 公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、 会议登记方法
1. 登记时间:
2017 年 11 月 6 日(星期一)上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00
2. 登记地点:
深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部
3. 登记方式:
1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;
2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续;
3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方
式请注明“证券部”收(须在登记时间 2017 年 11 月 6 日下午17:00前送达
公司证券部)。
四、 参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票具体操作流程详见附件一。
五、 其他事项
1. 会议联系方式:
公司地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层
邮政编码:518026
电话:0755-82794134
传真:0755-88916066
联系人:陈茜
2. 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、 备查文件
1. 《公司第三届监事会第四次会议决议》;
2. 《公司第三届董事会第四次会议决议》;
3. 深交所要求的其他文件;
特此通知。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362763
2、投票简称:“汇洁投票”
3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2017 年 11 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 8 日(现场股东大
会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 11 月 9 日(现场股东大会
结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
致:深圳汇洁集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议
审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行
使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限至本次股东大会召开完毕。
本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:
股东代理人(授权代表) 姓
股东名称/姓名股数(股) 持股数(股)
名
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可 (√) (×) (Ο )
以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《关于同意李婉贞女士成立有 √
限合伙企业的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议 √
案》
\
注:
1. 对于表决事项,股东(含股东代理人)在议案对应的空格内打“√、×、Ο ”,分别表示同意、反对、
弃权。每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一,多选或未选则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
2. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持有股数:
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
委托日期: