深圳汇洁集团股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第四次会议，审
核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对
第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：


   一、    对《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》的独立
       意见
    我们认为，公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在保障资金安全
的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金用于购买流动性较好的保本
型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司该议案。


   二、    对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
      我们认为，公司此次修改《公司章程》，不违反《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，有利于
公司长期的经营发展及治理规范，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。




（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




              陈爱珍                              高虹




              李书玲




                                                   2017 年 10 月 24 日