深圳汇洁集团股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第五次会议，审
核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对
第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：


   一、      对《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》的独立意见
   （1）本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损
   害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规
   定。
   （2）董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关
   联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
   （3）本次交易涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公
   司股东大会审议。
          因此，我们认为公司与关联方兰卓丽有限合伙企业共同投资设立江西孙
   公司（筹）暨关联交易的议案履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相
   关规定，未有损害公司其他股东利益。




（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次
会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




              陈爱珍                              高虹




              李书玲




                                                     2017 年   月   日