股票代码：002763               股票简称：汇洁股份           公告编号：2017-039


                        深圳汇洁集团股份有限公司
                    第三届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、     会议召开情况
   深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
五次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子形式发出。会议于 2017 年 11 月 9
日下午 16:00 时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开，应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、        会议审议情况
       1.   审议通过了《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》
              同意子公司江西曼妮芬服装有限公司（下称“江西曼妮芬“）拟与兰卓
       丽有限合伙企业（筹，以工商登记部门最终核定为准）在江西赣州签订《投
       资协议》，将共同出资 2500 万设立江西兰卓丽孙公司（以工商登记部门最终
       核定为准，下称“标的公司”）。其中，江西曼妮芬出资 1875 万元，占股 75%，
       兰卓丽合伙企业出资 625 万元，占股 25%。标的公司成立后，作为江西曼妮
       芬的控股子公司，将致力于品牌运营服饰鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零
       售等业务，更加专注于品牌市场的精准运营，加大品牌业务的发展，提升公
       司核心竞争力。
            本次关联交易事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批
准。
              《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的公告》内容详见公司指定信
       息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
              董事李婉贞女士为兰卓丽有限合伙企业的合伙人，董事林升智先生为兰
卓丽有限合伙企业的合伙人林少虹的父亲，为该项交易的关联人，二人回避
表决。
   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避。
       该议案经无关联关系董事过半数同意审议并通过。
2. 审议通过了《关于授权总经理筹备及组建“曼妮芬专业品牌运营公司”
   的议案》
       根据内衣细分市场的变化趋势，董事会认为有必要根据户外、休闲、健
身、家居等特定场景的消费需求变化，有针对性地扩大曼妮芬（非文胸类）
的专业品牌规模及设立相应的品牌运营公司。
       为促进上述业务发展，董事会指定总经理负责筹备及组建“曼妮芬（非
文胸类）专业品牌运营公司”并授予总经理以下权限：
       1、 根据市场需求，创立的专业品牌及相应的品牌运营公司的数量不限；
       2、为提升管理和运营效率，组建品牌运营公司的形式可灵活多样（包
括但不限于：投资新设公司、组建联营/合营公司、对外收购等）；
       3、与上述业务相关的总投资不得超过 3,000 万元；
       4、本项授权有效期自董事会批准该项授权之日起，至上述业务相关的
总投资达到 3,000 万元止。
       5、授权交易不包含关联交易、对外担保。
       以上授权事项在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；


三、     备查文件
 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
 2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                        深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                     2017 年 11 月 9 日