股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2017-040


                        深圳汇洁集团股份有限公司
                    第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、     会议召开情况
     深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
五次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子形式发出。会议于 2017 年 11 月
9 日下午 16:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、     会议审议情况
1.   审议通过了《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》
     监事会认为，子公司江西曼妮芬服装有限公司拟与兰卓丽有限合伙企业（筹，
以工商登记部门最终核定为准）共同投资设立江西孙公司暨关联交易符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，有利于加大品牌业务的发展，提升公司核心竞争
力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。


三、     备查文件
       1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。
       特此公告。


                                           深圳汇洁集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 11 月 9 日