股票代码：002763             股票简称：汇洁股份         公告编号：2018-012



                    深圳汇洁集团股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
六次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子形式发出。会议于 2018 年 4 月 19 日上
午 9:30 时在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，应参加会议监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    2.审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    经核查，公司监事会成员一致认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、
准确地反映了公司 2017 年财务状况、经营成果以及现金流量。
    公司《2017 年度财务决算报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    3.审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
    公司《2017 年度审计报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第 ZA11912 号审计报告。
    监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2017 年经营和业绩的实际情
况。
     公司《2017 年度审计报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       4.审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
     经核查，监事会认为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制
度的建立、健全和执行情况。
     保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对该报告发
表了独立意见，上述内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       5.审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查的议案》
     经核查，监事会认为，公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查过程合
法、公正，公司《2017 年度内部控制规则的落实情况自查表》的内容客观、真
实地反映了公司内部控制规则的落实情况。
     保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、公司独立董事对该自查表
发表的独立意见、《2017 年度内部控制规则的落实情况自查表》内容均详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6.审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
     经核查，监事会认为，公司编制的《2017 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     公司《2017 年年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司《2017 年年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    7.审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2017 年第一季度报告全文及正文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2017 年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司 《2017 年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》
    经核查，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公
司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计
报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。同意继续聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    9.审议通过了《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资
金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。《募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
    《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    立信会计师事务所对此报告出具的信会师报字[2018]第ZA11913号鉴证报告、
保荐机构对此报告出具了专项核查报告、公司独立董事对此报告发表的独立意见
均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    10.审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司
2017 年经营情况，公司董事会建议 2017 年利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31
日总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含
税），共计分配股利 116,640,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分
配利润滚存至以后年度再行分配。
    监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    《2017 年度利润分配预案》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    11.审议通过了《关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津
贴）绩效方案的议案》
    监事会认为，《2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩
效方案》兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合
公司的发展阶段，可以充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利
于公司的经营和发展。
    《2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》内容
详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    12.审议通过了《关于申请银行授信的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
     13.审议通过了《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》
     鉴于监事王丽娟因个人原因辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最
低人数，提名邬白莲女士为第三届监事会非职工代表监事，任期与第三届监事会
任期一致，自股东大会审议通过之日起算。
     《关于监事辞职及补选监事的公告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     该议案尚需公司股东大会审议通过。
     14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为，公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合
理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
     《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
      1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
      2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。




                                                    深圳汇洁集团股份有限公司监事会


                                                                       2018 年 4 月 19 日