深圳汇洁集团股份有限公司
             董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
                                （2018 年 4 月）
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：
    一、本方案适用对象。
    在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。
    二、本方案适用期限。
    2018 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日。
    三、薪酬（津贴）绩效标准。
  （一）独立董事津贴标准：
      序号    职务                   津贴（年度/万元）
      1       独立董事               8
   （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效奖金标准：
      序号               职务            标准（年度/万元）
                                     基本薪酬      绩效奖金
      1      董事长、副董事长        100-200       60-300
      2      董事                    72-120        30-200
      2      监事、高级管理人员 30-96              0-150
    非独立董事、监事、高级管理人员兼任两个或两个以上职务时，仅以其较高
年度薪酬及绩效奖金标准进行发放，不重复领取。在子公司兼任职务时，不在子
公司另行领取报酬。
   （三）专项奖励：对在工作做出突出贡献、工作成绩优秀的非独立董事、监
事及高级管理人员，授权董事长予以项目性或专项的奖励，作为薪酬的补充。
    四、非独立董事、监事、高级管理人员考核办法。
    基本薪酬是非独立董事、监事及高级管理人员年度基本收入，主要考虑负责
的部门职责、责任态度、管理能力、工作完成情况、市场薪酬行情等因素。
   绩效奖金以完成公司年度业绩为前题，结合个人年度工作完成情况予以发放。
2018-2020 年度公司业绩考核标准为：年度净利润较上一年度净利润的增长率高
于 5%；如该年度净利润较上一年度净利润的增长率低于 5%时，则不予计发绩
效奖金。
    专项奖励：综合考虑项目或业绩完成情况、对公司利润及战略发展贡献、行
业影响等因素予以发放。发放额度不超过发放时公司已实现净利润的 3%，年度
发放累计总额不超过公司年度净利润的 5%。
    具体考核及奖惩细则参照非独立董事、监事及高级管理人员分管的业务部门
考核规则、责任书等文件予以执行。
    五、发放办法。
    独立董事津贴按季度发放。
    非独立董事、董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，专项奖励在项目完成
或业绩实现后及时发放，绩效奖金按季度或年度进行发放。
    六、其他规定。
  （一）除了独立董事津贴外，上述薪酬、奖金均为税前金额，其所涉及的个人
所得税统一由公司代扣代缴。
  （二）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会费
用、监事会、股东大会的相关费用由公司承担。
  （三）上述薪酬方案不包括职工福利、各项社会保险费用及住房公积金等。
  （四）授权薪酬委员会负责本方案的具体执行。
  （五）本方案经股东大会审议通过后生效。


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                                             2018 年 4 月 19 日