证券代码：002763            证券简称：汇洁股份        公告编号：2018-022


                          深圳汇洁集团股份有限公司
                          2017年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

    1．现场会议召开时间：2018年5月10日下午14：00时
          网络投票日期与时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）－2018 年 5 月 10
  日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
  为2018 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
  券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具
  体 时 间 为 2018 年 5 月 9 日 下 午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 下 午
  15:00 的任意时间。

       现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32

层公司会议室
       会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
       2．会议召集人：公司董事会
       3．会议主持人：董事何松春
       4．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。



       二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况：
         通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 274,813,271 股，占上市公
   司总股份的 70.6824％。
   其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 274,756,391 股，占上市公司总
   股份的 70.6678％。
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 56,880 股，占上市公司总股份的 0.0146％。
    2．中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 583,271 股，占上市公司总股份
   的 0.1500％。
   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 526,391 股，占上市公司总股份
   的 0.1354％。
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 56,880 股，占上市公司总股份的 0.0146％。
    3．公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。



    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情
况如下：
议案 1 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 2 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 3 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 4 《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 5 《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 6 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 7 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 56,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 56,880
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8 《关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方
案的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 9 《关于申请银行授信的议案》
总表决情况：
    同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。


议案 10 《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》
总表决情况：
   同意 274,756,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
    同意 526,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2481％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,880 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7519％。
       四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。

       五、备查文件

       1．深圳汇洁集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
    2．北京市康达律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的《法律意见书》。


                                          深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                   2018 年 5 月 10 日