证券代码：002763            证券简称：汇洁股份            公告编号：2018-026



                         深圳汇洁集团股份有限公司
                        关于一致行动协议到期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。




    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吕兴平和林升智
于 2010 年 5 月 29 日签署的《一致行动协议》将于 2018 年 6 月 10 日到期，经双
方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签。现将相关
情况公告如下：
    一、《一致行动协议》签署的基本情况
    2010 年 5 月 29 日，吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》，约定：
    1、自协议生效之日起，如一方或双方在公司董事会中担任董事的，对相关
事项进行提案（含推荐或提名董事、监事、高级管理人员）、在公司董事会上对
相关议案行使表决权时，均应事先进行协商，采取相同的意思表示和行使相同的
表决权。公司未设立董事会并由其中一方担任执行董事的，一方在作出相关决定
时，应与另一方事先协商。
    2、自协议生效之日起，双方作为公司股东，对相关事项进行提案（含推荐
或提名董事、监事、高级管理人员）、在公司股东（大）会上对相关议案行使表
决权时，均应事先进行协商，采取相同的意思表示和行使相同的表决权。
    3、协议有效期为：自协议生效之日起，至公司公开发行股票并上市之日起
满 36 个月时止。

    截至本公告日，二人均充分遵守了《一致行动协议》的约定和有关承诺，各
方未发生违反《一致行动协议》的情形。


    二、《一致行动协议》到期后公司实际控制权的归属
    《一致行动协议》到期前，吕兴平和林升智合计持有公司股份 271,620,000
股，占公司总股本的 69.86%。《一致行动协议》到期终止后，吕兴平持有公司股
份 138,425,400 股，占公司总股本的 35.60%，仍为公司第一大股东及实际控制
人；林升智持有公司股份 133,194,600 股，占公司总股本的 34.26%，仍为公司
第二大股东及实际控制人。


    三、其他说明
    1、本次一致行动人关系的解除不违反《公司法》、《股票上市规则》等有关
    法律法规及《公司章程》的规定；不存在违反各自所作承诺的情形。
    2、《一致行动协议》终止后，双方作为深圳汇洁集团股份有限公司的股东，
    将继续依据相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，依
    法、独立的享有和行使股东权利，履行相关股东义务。
    3、吕兴平和林升智将致力于保持公司第三届董事会的稳定。在本届董事会
    任期届满前，将不会提出可能导致本届董事会发生重大变化的意见。
    本次一致行动人关系的解除对公司日常经营无重大或不利影响。


    四、备查文件
    1、双方签署的《声明》；


    特此公告。




                                        深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 8 日