股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2018-052


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
九次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电子形式发出。会议于 2018 年 8 月 23 日
下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为，公司编制的《2018 年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告》
及《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    三、备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。


                                              深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2018 年 8 月 23 日